Inicio > Área Jurídica y Social > Diploma de Especialización en Criminal Compliance

1.ª Edición - Código 19232030

Array ( [CODIGO] => 19232030 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 1300 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 35.00 [FECHA_INICIO] => 01/01/2020 [FECHA_FIN] => 15/06/2020 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Institut Universitari d'Investigaci en Criminologia i Cincies Penals [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/11/2019 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 31 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => criminal-compliance [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Jorge [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Bueno [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => jorge.bueno@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => [area_curs] => Área Jurídica y Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma de Especialización en Criminal Compliance [TITULACION] => Diploma de Especialización [HORARIO] => 29 de mayo 2020, viernes. Seminario Final para la actualizacin de contenidos, legislacin y jurisprudencia reciente: se impartirn ponencias con expertos de reconocido prestigio, procedentes del mbito de la judicatura, fiscala y acadmico [REQUISITOS_TITULACION] => Titulados universitarios y estudiantes a los que les quede menos de un 10% para obtener su titulo grado (v.gr. ADE-Derecho Derecho, Econmicas, Criminologa, Polticas, etc.) Profesionales del ejercicio del Derecho: abogados, personal judicial, jueces, fiscales, magistrade, personal de alta direccin de empresa administradores y similares. Miembros y directivos de partidos polticos, Miembros de las fuezas y cuerpos de Seguridad del Estados, periodistas, auditores [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Los objetivos especficos del curso estn dirigidos a contribuir al desarrollo de un modelo de tica empresarial, en el que dar solucin a los problemas que plantea la criminalidad de las personas jurdicas: 1.- Ofrecer el conocimiento terico y las habilidades prcticas necesarias para elaborar un criminal compliance programs, en especial, su mapa de riesgos, un anlisis de riesgos, delimitar al compliance officer y establecer canales para favorecer whisterblowers. 2.- Ofrecer el conocimiento terico y las habilidades prcticas necesarias para elaborar el elemento nuclear de los criminal compliance programs, esto es, su mapa de riesgos. 3.- En tercer lugar, se ofrecer el conocimiento terico y las habilidades prcticas necesarias para la elaboracin del instrumento denominado "valoracin de riesgos" (risk assessment) basado en modelos o frmulas de aprendizaje a partir de datos procedentes de las concretas empresas o personas jurdicas. 4.- Como cuarto objetivo se perseguir aplicar el modelo de mapa de riesgo standard y la evaluacin de riesgos, a la elaboracin de criminal compliance programs en los delitos ambientales. 5.- Aplicar el modelo de mapa de riesgo standard confeccionado a la elaboracin de criminal compliance programs en los delitos ambientales. 6.- Aplicar el conocimiento terico y las habilidades prcticas necesarias para elaborar tanto un compliance penal, como en especial, el mapa de riesgo standard especfico y la valoracin de riesgos en los delitos urbansticos 7.- Ofrecer el conocimiento terico y las habilidades prcticas necesarias para elaborar tanto un compliance penal, como en especial, el mapa de riesgo standard especfico y la valoracin de riesgos en los delitos de corrupcin. En concreto, en delitos de cohecho y trfico de influencias 8.- Ofrecer el conocimiento terico y las habilidades prcticas necesarias para elaborar tanto un compliance penal, como en especial, el mapa de riesgo standard especfico y la evaluacin de riesgos, en los delitos de corrupcin. En concreto, en delitos de blanqueo de capitales. Y tambin en delitos defraudatorios, en especial en el delito fiscal. En el largo plazo, tambin se persiguen como objetivos ms genricos, contribuir a la necesidad de elaborar mapas de riesgo respecto a criminal compliance orientados a prevenir aquellos delitos, lo que tiene una relevancia social fundamental en la actualidad. Ante todo, y en primer lugar, porque permitir evitar mayores niveles de delincuencia en el seno de las empresas que operan en mbitos de la actividad econmica con impacto en medio ambiente, urbanismo (construccin en general), biodiversidad y en general, que estn ms expuestas a la corrupcin bien sea con actividades de blanqueo de capitales, bien a travs de cohechos en el mbito de la Administracin pblica. En segundo lugar, con el correcto desarrollo de mapas de riesgo en estos mbitos no solo las empresas, sino tambin la sociedad en su conjunto, podra beneficiarse del ahorro en costes derivados de la persecucin y represin de delitos tan comunes en tiempos recientes, como los ambientales, urbansticos, blanqueo y cohechos. En consecuencia, tambin se puede advertir la persecucin, a largo plazo, de un objetivo econmico positivo con este curso en tanto, tericamente, el adecuado desarrollo de criminal compliance programs pueden evitar a las empresas costes en relacin con el pago de sanciones de todo tipo y otras consecuencias dainas para las empresas derivadas de las condenas penales ( como en concreto, las "penas" del art. 33.7 CP, entre otras: la disolucin de la personas jurdica, el cierre temporal de sus instalaciones y la suspensin de sus actividades, etc.). [ARG_VENTA2] => En definitiva, una adecuada implementacin de los compliance programs en su correcta ejecucin de mapas de riesgos, comportar un ahorro en polticas estatales preventivas, con repercusin positiva en el bienestar social. Por ltimo, como objetivo ms mediato, desde la perspectiva tica, el desarrollo de estos criminal compliance programs tambin puede tener un efecto positivo en el despliegue de una cultura denominada de "cumplimiento" con la que fomentar la colaboracin de las personas jurdicas y sus empleados -que, potencialmente, pueden ser los estudiantes de este curso- en la persecucin y denuncia de los delitos aqu propuestos. [AÑO_CURSO_DESC] => Curso 2019/2020 [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Estudiantes a los que les quede menos de un 10% para obtener su titulo grado (v.gr. ADE-Derecho, Derecho, Económicas, Criminología, Políticas, etc.) Profesionales del ejercicio del Derecho: abogados, personal judicial, jueces, fiscales, magistrados Personal de alta dirección de empresa administradores, directivos y similares Miembros y directives de partidos políticos Miembros de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Periodistas [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curso 2019/2020 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 19232030 [AÑO_CURSO] => 31 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Criterios generales para la elaboración de criminal compliance programs: art.31 bis [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Criteris generals per a l'elaboració de criminal compliance programs: art.31 bis [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1.- El modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 1.2.- Criminal compliance programs y elaboración de mapas de riesgos. 1.3.- Tipología empresarial y estructuras organizativas básicas 1.3.1.Tipología empresarial: sociedades y otras formas mercantiles 1.3.1.1.Entidades con personalidad jurídica y agrupaciones sin personalidad jurídica 1.3.1.2.Clasificación de empresas (forma jurídica, tamaño, coposición y actividad) 1.3.2.Estructuras organizativas básicas 1.3.2.1.Representación y gestión de las personas jurídicas 1.3.2.2.Estructura orgánica de las sociedades de capital y de otras formas jurídicas 1.3.2.3.Subsunción de las categorías mercantiles en el art. 31 bis CP 1.3.3.Deberes y responsabilidad de los administradores 1.4.- El proceso penal contra la persona jurídica: principales aspectos procesales: -Especialidades sobre imputación de las personas jurídicas, normas de competencia y procedimiento. -intervención de la persona jurídica en el proceso penal, conformidad y medidas cautelares. -El juicio oral y la sentencia contra las personas jurídicas. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 19232030 [AÑO_CURSO] => 31 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Criminal compliance y elaboración de mapas de riesgos en delitos sobre la ordenación del territorio y en delitos ambientales [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Criminal compliance i elaboració de mapes de riscos en delictes urbanístics i ambientals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1.- Introducción: Criminal compliance urbanístico en el sector inmobiliario. 2.1.1- El sector inmobiliario y urbanístico y las empresas en actualidad. 2.1.2.- Responsabilidad penal de persones jurídicas en relación con los delitos sobre la Ordenación del territorio dell art.319 CP (Capítulo I, Título XVI CP): las penas previstas en el art.319.4 CP. 2.2.- Solicitud de información al cliente: primer contacto y obtención de información general. Solicitud de aportación documental para analizar su estructura básica (aspectos corporativos, estructura orgánica y gestión). Entrevistas a los miembros de la empresas. 2.3.- Informe previo sobre estructura corporativa, orgánica y gestión de las empresas inmobiliarias: Descripción estructura organizativa y sus complejidades 2.4.- Mapa de riesgos. 2.4.1.- Tipos de acción: a) Acción del delito urbanístico consistente en llevar a cabo obras no autorizables en suelos y lugares especialmente protegidos (art.319.1 CP)b)Acción típica del delito urbanístico consistentes en llevar a cabo obras no autorizables en suelos no urbanizable (art.319.2 CP) c) El posible impacto de la demolición en la persona jurídica (art.319.3 CP). 2.4.2.- Estudio de la regulación extra-penal: obligación normativas. 2.4.3.- Análisis de la actividad económica o social de la empresa, desde la perspectiva del Derecho mercantil. 2.4.4.- Delimitación de los destinatarios: Unidad/Departamento/Órgano 2.4.5.- Análisis del representante o/y Subordinado, en tanto tipologías mercantiles. 2.4.6.- Cuantificación riesgo para la elaboración del mapa de riesgo. 2.4.7.- Propuesta de medidas de vigilancia y control. 2.4.8.- Cuantificación de la evitación o disminución riesgo. 2.5.- Previsión de recursos financieros para poner en marcha el programa de cumplimiento, mantenimiento y revisión periódica. 2.6.- Previsión del "compliance officer" u órgano de vigilancia y funcionamiento del modelo. 2.7.- Canalde denuncia 2.8.- Propuesta de sistema disciplinario [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 19232030 [AÑO_CURSO] => 31 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Criminal compliance y elaboración de mapas de riesgos en blanqueo de capitales [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Criminal compliance i elaboració de mapes de riscos en blanqueig de capitals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1.- Criminal compliance en el sector 3.2.- Solicitud de información al cliente 3.3.- Informe previo sobre estructura corporativa, orgánica y gestión de las empresas. 3.4.- Mapa de riesgos. -Tipos de acción -Actividad Económica o social -Regulación extra-penal: obligaciones normativas derivadas -Sujetos destinatarios: personal de la empresa y colaboradores externos -Cuantificación riesgo -Medidas de vigilancia y control -Cuantificación de la evitación o disminución riesgo 3.5.- Previsión de recursos financieros para poner en marcha el programa de cumplimiento, mantenerlo actualizado y someterlo a revisión periódica. 3.6.- Previsión del órgano de vigilancia y funcionamiento del modelo: enfoque mercantil y enfoque penal. 3.7.- Canal de denuncia 3.8.- Propuesta de sistema disciplinario [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 19232030 [AÑO_CURSO] => 31 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Criminal compliance y elaboración de mapas de riesgos en delitos contra la intimidad y protección de datos. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Criminal compliance i l'elaboració de mapes de riscos en delictes contra la intimitat i protecció de dades. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1.- Criminal compliance en delitos contra la intimidad del art.197, 197 bis), 197 ter) CP. Penas previstas en el art. 197 quinquies) CP 4.2.- Solicitud de información al cliente 4.3.- Informe previo sobre estructura corporativa, orgánica y gestión de las empresas. 4.4.- Mapa de riesgos: Tipos de acción Actividad Económica o social Regulación extra-penal: obligación normativa extra-penal. Sujetos destinatarios: personal de la empresa y colaboradores externos Cuantificación del riesgo.Medidas de vigilancia y control. Cuantificación de la evitación o disminución del riesgo 4.5.- Previsión de recursos financieros para poner en marcha el programa de cumplimiento, mantenerlo actualizado y someterlo a revisión periódica. 4.6.- Previsión del órgano de vigilancia y funcionamiento del modelo: enfoque mercantil y enfoque penal. 4.7.- Canal de denuncias. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 19232030 [AÑO_CURSO] => 31 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Criminal compliance y elaboración de mapas de riesgos en defraudaciones, en especial el delito fiscal [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Criminal compliance i elaboració de mapes de riscos en defraudacions, especialment delicte fiscal. 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Tipos de acción: -Actividad Económica o social. -Regulación extra-penal: obligación normativa extra-penal. -Sujetos destinatarios: personal de la empresa y colaboradores externos. -Cuantificación del riesgo. -Medidas de vigilancia y control. -Cuantificación de la evitación o disminución del riesgo. 1.4.Previsión de recursos financieros par:a poner en marcha el programa de cumplimiento, mantenerlo actualizado y someterlo a revisión periódica. 1.5.Previsión del órgano de vigilancia y funcionamiento del modelo. 1.6.Canal de denuncia. 1.7.Propuesta de sistema disciplinario. 2.- Criminal compliance en partidos políticos. 2.1.Solicitud de información. 2.2.Informe previo sobre estructura interna. 2.3.Mapa de riesgos. -Tipos de acción -Actividad -Regulación extra-penal: obligación normativa extra-penal Sujetos destinatarios : personal del partido y colaboradores externos Cuantificación riesgo -Medidas de vigilancia y control Cuantificación de la evitación o disminución del riesgo 2.5.Previsión de recursos financieros para poner en marcha el programa de cumplimiento, mantenerlo actualizado y someterlo a revisión periódica. 2.6.Previsión del órgano de vigilancia y funcionamiento del modelo 2.7.Canal de denuncia 2.8.Propuesta de sistema disciplinario [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni59763 [NOMBRE_PERSONA] => Norberto Javier [APELLIDOS] => de la Mata Barranco [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Penal. 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Diploma de Especialización en Criminal Compliance

Datos generales
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 Programa
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 Dirección
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 Profesorado
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 Metodología
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 Acceso y Resultados de Aprendizaje
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Dirección

Organizador: Institut Universitari d'Investigaci en Criminologia i Cincies Penals

Dirección: Nuria Latorre Chiner. Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València.

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