Inicio > Área Jurídica y Social > Certificado de Formación Continua Investigaciones internas y prueba de detective privado en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del compliance

1.ª Edición - Código 23228030

Array ( [CODIGO] => 23228030 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 400 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 16.00 [FECHA_INICIO] => 15/11/23 [FECHA_FIN] => 05/01/24 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => 0 [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/10/23 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Programa de Formació [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => investigaciones-internas-prueba-detective-privado [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Área Jurídica y Social [NOMBRE_CURSO] => Certificado de Formación Continua Investigaciones internas y prueba de detective privado en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del compliance [TITULACION] => Certificado de Formación Continua [HORARIO] => Se impartirá de lunes a viernes, por las tardes [REQUISITOS_TITULACION] => Detectives privados; abogados; profesionales del compliance; compliance officers; criminólogos; directores de seguridad privada; directivos y gerentes de empresas, pymes; Jueces y Magistrados, Fiscales y demás operadores jurídicos. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => .- Estudio y conocimiento de la validez y utilidad de la prueba de informe de detective privado en el proceso penal, aportadas por personas jurídicas, sin vulnerar la prohibición de la Ley de Seguridad Privada (LSP) de investigar delitos de oficio por parte de los detectives privados. .- Estudio y conocimiento de la prueba de detective privado, en cumplimiento de la LSP, obtenida con garantía de cumplimiento de los derechos fundamentales (secreto de comunicaciones, intimidad, honor, imagen). Igualmente se estudia la elaboración técnica de los informes de detective, así como su contenido en relación con la prueba de cumplimiento penal. .- Analizar los criterios jurisprudenciales vigentes en materia de utilización y validez de la prueba de informe de detective privado en el proceso penal. .- Estudiar el marco regulatorio español (CP) en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de prevención penal (compliance programs). .- Estudio de las llamadas "investigaciones internas" que realizan las empresas, en el régimen de la responsabilidad penal reguladas en el Código Penal. .- Estudio de la configuración de los canales de denuncia, así como la normativa sobre protección de los informantes (whistleblowers). .- Estudio de la utilización de las pruebas de detective privado en las investigaciones internas que puedan exonerar o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => Curso 2023/2024 [MODALIDAD_EVALUACION] => .- Previamente los profesores facilitarán los materiales relativos a su ponencia, en el aula virtual, para que los alumnos puedan acceder a los mismos. Los materiales consistirán en el documento que cada profesor elabore que incluya el desarrollo del tema planteado en el programa. .- Los profesores elaboraran un examen tipo test, de 10 preguntas con 3 opciones, a elegir solo una, sobre el contenido de su ponencia. Este examen se facilitará a los alumno/as al final de cada jornada, para que lo puedan realizar y tenerlos terminados una vez finalizado el curso. .- Las jornadas se impartirán por las tardes, de manera online, de lunes a viernes, a ser posible una tarde a la semana. .- La duración de cada jornada será de 1h y 30 minutos. La primera hora la impartirá cada profesor, y los siguientes 30 minutos quedarán para el planteamiento de cuestiones, preguntas, reflexiones o dudas, al profesor. .- Los alumno/as también dispondrán de tutorías online, durante la duración del curso. Los profesores deberán resolver aquellas cuestiones que los alumno/as les planteen durante la duración del curso. - Finalmente, los alumno/as tendrán que superar el examen tipo test elaborado por cada uno de los profesores sobre los temas impartidos, que muestre que han aprendido los contenidos elaborados. Se pretende que con los conocimientos adquiridos puedan aplicarlos en su práctica profesional, desde la detección del problema, la utilización o no de la investigación privada en el concreto marco de los compliance programs, para evitar la responsabilidad penal de la empresa o persona jurídica. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => detectives privados, abogados, compliance officer, directivos y gerentes de organizaciones empresariales, pymes, criminólogos, directores de seguridad, operadores jurídicos (Jueces, Magistrados, Fiscales) [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => .- Formación especifica y complementaria para los compliance officer: se pretende proporcionar a los profesionales del compliance (abogados de empresa, directivos, etc) un conocimiento teórico-práctico de todos los elementos que surgen en torno a las investigaciones internas para determinar la presunta responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este conocimiento servirá para, con la realización de dichas investigaciones internas, detectar la concurrencia de posibles circunstancias de exoneración o atenuación de dicha responsabilidad penal. .- También pretende proporcionar a estos profesionales, el conocimiento de la realización de las investigaciones internas con todas las garantías para las partes intervinientes desde la primera comunicación, así como dar a conocer la investigación privada, ejercida en exclusiva por los detectives privados, y de la licitud de las pruebas obtenidas por éstos en este ámbito de actuación del proceso penal. .- Formación especifica para detectives privados especializados en el ámbito empresarial: se pretende facilitar a los detectives privados los conocimientos necesarios para integrar las investigaciones privadas que realizan en el ámbito de las investigaciones internas en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los compliance programs. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curso 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23228030 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => TEMA 1. LOS DIFERENTES MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL: LA PRUEBA DE DETECTIVES PRIVADOS EN LA JURISDICCIÓN PENAL. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TEMA 1. ELS DIFERENTS MITJANS DE PROVA EN EL PROCÉS PENAL: LA PROVA DE DETECTIUS PRIVATS EN LA JURISDICCIÓ PENAL. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La necesaria distinción entre los actos de investigación y los medios de prueba. 2. Los medios de prueba en el proceso penal. 2.1. Consideraciones generales. 2.2. Clasificación. 2.3. Los medios concretos de prueba. 2.4. La prueba de detectives privados en el proceso penal. 3. Los medios de prueba en el marco de los complianceprograms. 3.1. Principios probatorios y compliance penal. 3.2. Breve referencia a la carga de la prueba. 3.3. La presunción de inocencia. 3.4. Derechos fundamentales y valor probatorio en el proceso penal de las evidencias obtenidas en investigaciones internas en un sistema de compliance. Aproximación general. 3.5. Prohibiciones probatorias en la investigación de delitos cometidos por personas jurídicas. 3.6. Especial consideración de los programas de cumplimiento penal y la prueba de detectives privados. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La necessària distinció entre els actes d'investigació i els mitjans de prova. 2. Els mitjans de prova en el procés penal. 2.1. Consideracions generals. 2.2. Classificació. 2.3. Els mitjans concrets de prova. 2.4. La prova de detectius privats en el procés penal. 3. Els mitjans de prova en el marc dels complianceprograms. 3.1. Principis probatoris i compliance penal. 3.2. Breu referència a la càrrega de la prova. 3.3. La presumpció d'innocència. 3.4. Drets fonamentals i valor probatori en el procés penal de les evidències obtingudes en investigacions internes en un sistema de compliance. Aproximació general. 3.5. Prohibicions probatòries en la investigació de delictes comesos per persones jurídiques. 3.6. Especial consideració dels programes de compliment penal i la prova de detectius privats. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23228030 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => TEMA 2. EL INFORME DE DETECTIVE PRIVADO EN MATERIA PENAL: ASPECTOS PRÁCTICOS. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TEMA 2. L'INFORME DE DETECTIU PRIVAT EN MATÈRIA PENAL: ASPECTES PRÀCTICS. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Las funciones del informe de investigación. 2. La plasmación en el informe de los requisitos para la contratación de la investigación. 3. Plasmación de investigaciones con relevancia jurídico-penal. Armonización y unificación internacionales 4. El descubrimiento de delitos y su inclusión en el informe. 5. Los problemas derivados del art. 49 LSP [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Les funcions de l'informe d'investigació. 2. La plasmació en l'informe dels requisits per a la contractació de la investigació. 3. Plasmació d'investigacions amb rellevància jurídic-penal. Harmonització i unificació internacionals 4. El descobriment de delictes i la seua inclusió en l'informe. 5. Els problemes derivats de l'art. 49 LSP [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23228030 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => TEMA 3. INVESTIGACIÓN PRIVADA E INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS HECHOS DELICTIVOS: DELIMITACIÓN [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TEMA 3. INVESTIGACIÓ PRIVADA I INVESTIGACIÓ DE PRESUMPTES FETS DELICTIUS: DELIMITACIÓ [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducción. Planteamiento de la cuestión. 2. La investigación privada en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Alcance de la prohibición de investigar delitos de oficio. 3. Estudio jurisprudencial sobre la prueba del detective privado en el orden jurisdiccional penal: 3.1. Delimitación de los requisitos jurisprudenciales para considerar que una investigación privada no es una investigación de un delito de oficio. 3.2. Aplicación de la doctrina de la exclusión de la antijuridicidad. 3.3. Consideración de prueba de cargo de los informes y testimonios de los detectives privados en el orden jurisdiccional penal. 4. Conclusiones [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció. Plantejament de la qüestió. 2. La investigació privada en la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada. Abast de la prohibició d'investigar delictes d'ofici. 3. Estudi jurisprudencial sobre la prova del detectiu privat en l'ordre jurisdiccional penal: 3.1. Delimitació dels requisits jurisprudencials per a considerar que una investigació privada no és una investigació d'un delicte d'ofici. 3.2. Aplicació de la doctrina de l'exclusió de l'antijuridicitat. 3.3. Consideració de prova de càrrec dels informes i testimoniatges dels detectius privats en l'ordre jurisdiccional penal. 4. Conclusions [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23228030 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => TEMA 4. MEDIOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN PRIVADA Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ORDEN PENAL: ESPECIAL REFERENCIA AL DERECHO A LA INTIMIDAD Y AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TEMA 4. MITJANS TÈCNICS D'INVESTIGACIÓ PRIVADA I DRETS FONAMENTALS EN L'ORDRE PENAL: ESPECIAL REFERÈNCIA Al DRET A la INTIMITAT I Al SECRET DE LES COMUNICACIONS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Medios de investigación internos. 2. Riesgos derivados de las investigaciones internas: vulneración del secreto de las comunicaciones y a la intimidad (análisis jurisprudencial). 2.1. El canon de la expectativa razonable de privacidad. 3. La aportación de pruebas obtenidas por particulares con vulneración de derechos fundamentales (análisis jurisprudencial). [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Mitjans d'investigació interns. 2. Riscos derivats de les investigacions internes: vulneració del secret de les comunicacions i a la intimitat (anàlisi jurisprudencial). 2.1. El cànon de l'expectativa raonable de privacitat. 3. L'aportació de proves obtingudes per particulars amb vulneració de drets fonamentals (anàlisi jurisprudencial). [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23228030 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => TEMA 5. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: COMPLIANCE PROGRAMS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TEMA 5. LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES: COMPLIANCE PROGRAMS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. ¿Qué hay que investigar, para qué, por qué, cuándo, quién? 2. Presupuestos comunes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 3. Condiciones de los Programas de Cumplimento 4. Requisitos de los Programas de Cumplimiento 5. Responsabilidad de personas físicas y responsabilidad de personas jurídicas [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Què cal investigar, per a quin, per què, quan, qui? 2. Pressupostos comuns de la responsabilitat penal de les persones jurídiques. 3. Condicions dels Programes de Cumplimento 4. Requisits dels Programes de Compliment 5. Responsabilitat de persones físiques i responsabilitat de persones jurídiques [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23228030 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => TEMA 6. LAS INVESTIGACIONES INTERNAS EN EL MARCO DE LOS COMPLIANCE PROGRAMS. CANAL DE DENUNCIAS Y PROTECCIÓN DE LOS INFORMANTES (WHISTLEBLOWERS). [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TEMA 6. LES INVESTIGACIONS INTERNES AL MARC DELS COMPLIANCE PROGRAMS. CANAL DE DENÚNCIES I PROTECCIÓ DELS INFORMANTS (WHISTLEBLOWERS) [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La realización de investigaciones internas corporativas. 1.1. Un elemento más del compliance penal. 1.2. Clases. Finalidades. Precauciones. Etapas. Derechos del investigado. Código de investigaciones internas. Solapamiento con procedimiento penal. Régimen sancionador. 1.3. Protección de la información obtenida 2. Los canales de denuncia. 2.1. Configuración 2.2. Anonimato versus confidencialidad. 2.3. Protección de datos. 3. Protección de los informantes (whistleblowers) 3.1. Regulación europea. 3.2. Regulación española. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La realització de recerques internes corporatives. 1.1. Un element més del compliance penal. 1.2. Classes. Finalitats. Precaucions. Etapes. Drets de la recerca. Codi de recerca interna. Solapament amb procediment penal. Règim sancionador. 1.3. Protecció de la informació obtinguda 2. Els canals de denúncia. 2.1. Configuració 2.2. Anonimat versus confidencialitat. 2.3. Protecció de dades. 3. Protecció dels informants (whistleblowers) 3.1. Regulació europea. 3.2. Regulació espanyola. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23228030 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => TEMA 7. COLISIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE INVESTIGACIONES INTERNAS: INVESTIGACIONES ¿IN-HOUSE¿, INVESTIGACIONES EN ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS Y PERICIAL FORENSIC. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TEMA 7. COL·LISIONS NORMATIVES EN MATÈRIA D'INVESTIGACIONS INTERNES: INVESTIGACIONS IN-HOUSE, INVESTIGACIONS EN ARRENDAMENT DE SERVEIS I PERICIAL FORENSIC. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.Marco general normativo nacional e internacional. 2. Ley de Seguridad Privada. 3. Ley Orgánica y Reglamento Europeo de Protección de Datos. 4. Artículo 31 bis del Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal. 5. Directiva Europea de Canales de Denuncia y Protección al Denunciante. 6. Conclusiones. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.Marc general normatiu nacional i internacional. 2. Llei de Seguretat Privada. 3. Llei orgànica i Reglament Europeu de Protecció de Dades. 4. Article 31 bis del Codi Penal i Llei d'Enjudiciament Criminal. 5. Directiva Europea de Canales de Denúncia i Protecció al Denunciant. 6. Conclusions. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23228030 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => TEMA 8. LAS INVESTIGACIONES PRIVADAS COMO PRUEBA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TEMA 8. LES INVESTIGACIONS PRIVADES COM A PROVA DE COMPLIMENT NORMATIU [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. El principio de investigación de hechos para la prevención de delitos. 2. Las limitaciones del detective privado en la investigación de delitos perseguibles de oficio: análisis del artículo 10.2 de la Ley de Seguridad Privada. 3. De la inspección y control sobre la actividad profesional del detective privado por parte de la Administración de Seguridad del Estado. 4. Investigación privada y peritaje judicial: la fina línea que las distingue. 5. Conclusiones. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. El principi d'investigació de fets per a la prevenció de delictes. 2. Les limitacions del detectiu privat en la investigació de delictes perseguibles d'ofici: anàlisi de l'article 10.2 de la Llei de Seguretat Privada. 3. De la inspecció i control sobre l'activitat professional del detectiu privat per part de l'Administració de Seguretat de l'Estat. 4. Investigació privada i peritatge judicial: la fina línia que les distingeix. 5. Conclusions. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni72986 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Aguilera Gordillo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Universidad Loyola [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni74966 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => De Madrid Dávila Rico [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. 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Certificado de Formación Continua Investigaciones internas y prueba de detective privado en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del compliance

Datos generales
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 Programa
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 Dirección
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 Profesorado
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 Metodología
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 Acceso y Resultados de Aprendizaje
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Profesorado

Aguilera Gordillo, Rafael
Profesor Universidad Loyola
De Madrid Dávila Rico, Enrique
Profesor/a. Universitat de Barcelona
González Cussac, José Luis
Catedrático/a de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València
Leon Alapont, José
Ayudante/a Doctor/a. Departament de Dret Penal. Universitat de València
Planchadell Gargallo, Andrea
Profesor/a Titular de Universidad. Universitat Jaume I
Sánchez Sevilla, Rafael
Profesor/a. Universitat de Barcelona
Sanmartín Olivier, David
Profesor/a. Universidad de Salamanca
Valls Genovard, María Angeles
Profesor/a Asociado de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València

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