Inicio > Àrea Jurídic i Social > Diploma d'Especialització en Criminal Compliance

1a Edició - Codi 19232030

Array ( [CODIGO] => 19232030 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 1300 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 35.00 [FECHA_INICIO] => 01/01/2020 [FECHA_FIN] => 15/06/2020 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Institut Universitari d'Investigaci en Criminologia i Cincies Penals [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/11/2019 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 31 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => criminal-compliance [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Jorge [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Bueno [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => jorge.bueno@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Criminal Compliance [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => 29 de maig 2020, divendres. Seminari Final per a l'actualitzaci de continguts, legislaci i jurisprudncia recent: s'impartiran ponncies amb experts de reconegut prestigi, procedents de l'mbit de la judicatura, fiscalia i acadmic, [REQUISITOS_TITULACION] => [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Els objectius especfics del curs estan dirigits a contribuir al desenvolupament d'un model d'tica empresarial, en el qual donar soluci als problemes que planteja la criminalitat de les persones jurdiques: 1.- Oferir el coneixement teric i les habilitats prctiques necessries per a elaborar un criminal compliance programs, especialment, el seu mapa de riscos, una anlisi de riscos, delimitar al compliance officer i establir canals per a afavorir whisterblowers. 2.- Oferir el coneixement teric i les habilitats prctiques necessries per a elaborar l'element nuclear dels criminal compliance programs, aix s, el seu mapa de riscos. 3.- En tercer lloc, s'oferir el coneixement teric i les habilitats prctiques necessries per a l'elaboraci de l'instrument denominat "valoraci de riscos" (risk *assessment) basat en models o frmules d'aprenentatge a partir de dades procedents de les concretes empreses o persones jurdiques. 4.- Com a quart objectiu es perseguir aplicar el model de mapa de risc standard i l'avaluaci de riscos, a l'elaboraci de criminal compliance programs en els delictes ambientals. 5.- Aplicar el model de mapa de risc standard confeccionat a l'elaboraci de criminal compliance programs en els delictes ambientals. 6.- Aplicar el coneixement teric i les habilitats prctiques necessries per a elaborar tant un compliance penal, com especialment, el mapa de risc standard especfic i la valoraci de riscos en els delictes urbanstics 7.- Oferir el coneixement teric i les habilitats prctiques necessries per a elaborar tant un compliance penal, com especialment, el mapa de risc standard especfic i la valoraci de riscos en els delictes de corrupci. En concret, en delictes de suborn i trfic d'influncies. 8.- Oferir el coneixement teric i les habilitats prctiques necessries per a elaborar tant un compliance penal, com especialment, el mapa de risc standard especfic i l'avaluaci de riscos, en els delictes de corrupci. En concret, en delictes de blanqueig de capitals. I tamb en delictes defraudatoris, especialment en el delicte fiscal. En el llarg termini, tamb es persegueixen com a objectius ms genrics, contribuir a la necessitat d'elaborar mapes de risc respecte a criminal compliance orientats a previndre aquells delictes, la qual cosa t una rellevncia social fonamental en l'actualitat. Abans de res, i en primer lloc, perqu permetr evitar majors nivells de delinqncia en el si de les empreses que operen en mbits de l'activitat econmica amb impacte al mig ambient, urbanisme (construcci en general), biodiversitat i en general, que estan ms exposades a la corrupci b siga amb activitats de blanqueig de capitals, b a travs de suborns en l'mbit de l'Administraci pblica. En segon lloc, amb el correcte desenvolupament de mapes de risc en aquests mbits no solament les empreses, sin tamb la societat en el seu conjunt, podria beneficiar-se de l'estalvi en costos derivats de la persecuci i repressi de delictes tan comuns en temps recents, com els ambientals, urbanstics, blanqueig i suborns. En conseqncia, tamb es pot advertir la persecuci, a llarg termini, d'un objectiu econmic positiu amb aquest curs en tant, tericament, l'adequat desenvolupament de criminal compliance programs poden evitar a les empreses costos en relaci amb el pagament de sancions de tota mena i altres conseqncies nocives per a les empreses derivades de les condemnes penals ( com en concret, les "penes" de l'art. 33.7 CP, entre altres: la dissoluci de la persones jurdica, el tancament temporal de les seues installacions i la suspensi de les seues activitats, etc.). [ARG_VENTA2] => En definitiva, una adequada implementaci dels compliance programs en la seua correcta execuci de mapes de riscos, comportar un estalvi en poltiques estatals preventives, amb repercussi positiva en el benestar social. Finalment, com a objectiu ms mediat, des de la perspectiva tica, el desenvolupament d'aquests criminal compliance programs tamb pot tindre un efecte positiu en el desplegament d'una cultura denominada de "compliment" amb la qual fomentar la collaboraci de les persones jurdiques i els seus empleats -que, potencialment, poden ser els estudiants d'aquest curs- en la persecuci i denncia dels delictes ac proposats. [AÑO_CURSO_DESC] => Curs 2019/2020 [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtindre el seu titule grau (v.gr. ADE-Dret, Dret, Econòmiques, Criminologia, Polítiques, etc.) Professionals de l'exercici del Dret: advocats, personal judicial, jutges, fiscals, magistrats Personal d'alta direcció d'empresa administradors, directius i similars Membres i directives de partits polítics Membres de les forces i cossos de Seguretat de l'Estat. Periodistes [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2019/2020 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 19232030 [AÑO_CURSO] => 31 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Criteris generals per a l'elaboració de criminal compliance programs: art.31 bis [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Criteris generals per a l'elaboració de criminal compliance programs: art.31 bis [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1.- El modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 1.2.- Criminal compliance programs y elaboración de mapas de riesgos. 1.3.- Tipología empresarial y estructuras organizativas básicas 1.3.1.Tipología empresarial: sociedades y otras formas mercantiles 1.3.1.1.Entidades con personalidad jurídica y agrupaciones sin personalidad jurídica 1.3.1.2.Clasificación de empresas (forma jurídica, tamaño, coposición y actividad) 1.3.2.Estructuras organizativas básicas 1.3.2.1.Representación y gestión de las personas jurídicas 1.3.2.2.Estructura orgánica de las sociedades de capital y de otras formas jurídicas 1.3.2.3.Subsunción de las categorías mercantiles en el art. 31 bis CP 1.3.3.Deberes y responsabilidad de los administradores 1.4.- El proceso penal contra la persona jurídica: principales aspectos procesales: -Especialidades sobre imputación de las personas jurídicas, normas de competencia y procedimiento. -intervención de la persona jurídica en el proceso penal, conformidad y medidas cautelares. -El juicio oral y la sentencia contra las personas jurídicas. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 19232030 [AÑO_CURSO] => 31 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Criminal compliance i elaboració de mapes de riscos en delictes urbanístics i ambientals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Criminal compliance i elaboració de mapes de riscos en delictes urbanístics i ambientals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1.- Introducción: Criminal compliance urbanístico en el sector inmobiliario. 2.1.1- El sector inmobiliario y urbanístico y las empresas en actualidad. 2.1.2.- Responsabilidad penal de persones jurídicas en relación con los delitos sobre la Ordenación del territorio dell art.319 CP (Capítulo I, Título XVI CP): las penas previstas en el art.319.4 CP. 2.2.- Solicitud de información al cliente: primer contacto y obtención de información general. Solicitud de aportación documental para analizar su estructura básica (aspectos corporativos, estructura orgánica y gestión). Entrevistas a los miembros de la empresas. 2.3.- Informe previo sobre estructura corporativa, orgánica y gestión de las empresas inmobiliarias: Descripción estructura organizativa y sus complejidades 2.4.- Mapa de riesgos. 2.4.1.- Tipos de acción: a) Acción del delito urbanístico consistente en llevar a cabo obras no autorizables en suelos y lugares especialmente protegidos (art.319.1 CP)b)Acción típica del delito urbanístico consistentes en llevar a cabo obras no autorizables en suelos no urbanizable (art.319.2 CP) c) El posible impacto de la demolición en la persona jurídica (art.319.3 CP). 2.4.2.- Estudio de la regulación extra-penal: obligación normativas. 2.4.3.- Análisis de la actividad económica o social de la empresa, desde la perspectiva del Derecho mercantil. 2.4.4.- Delimitación de los destinatarios: Unidad/Departamento/Órgano 2.4.5.- Análisis del representante o/y Subordinado, en tanto tipologías mercantiles. 2.4.6.- Cuantificación riesgo para la elaboración del mapa de riesgo. 2.4.7.- Propuesta de medidas de vigilancia y control. 2.4.8.- Cuantificación de la evitación o disminución riesgo. 2.5.- Previsión de recursos financieros para poner en marcha el programa de cumplimiento, mantenimiento y revisión periódica. 2.6.- Previsión del "compliance officer" u órgano de vigilancia y funcionamiento del modelo. 2.7.- Canalde denuncia 2.8.- Propuesta de sistema disciplinario [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 19232030 [AÑO_CURSO] => 31 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Criminal compliance i elaboració de mapes de riscos en blanqueig de capitals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Criminal compliance i elaboració de mapes de riscos en blanqueig de capitals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1.- Criminal compliance en el sector 3.2.- Solicitud de información al cliente 3.3.- Informe previo sobre estructura corporativa, orgánica y gestión de las empresas. 3.4.- Mapa de riesgos. -Tipos de acción -Actividad Económica o social -Regulación extra-penal: obligaciones normativas derivadas -Sujetos destinatarios: personal de la empresa y colaboradores externos -Cuantificación riesgo -Medidas de vigilancia y control -Cuantificación de la evitación o disminución riesgo 3.5.- Previsión de recursos financieros para poner en marcha el programa de cumplimiento, mantenerlo actualizado y someterlo a revisión periódica. 3.6.- Previsión del órgano de vigilancia y funcionamiento del modelo: enfoque mercantil y enfoque penal. 3.7.- Canal de denuncia 3.8.- Propuesta de sistema disciplinario [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 19232030 [AÑO_CURSO] => 31 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Criminal compliance i l'elaboració de mapes de riscos en delictes contra la intimitat i protecció de dades. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Criminal compliance i l'elaboració de mapes de riscos en delictes contra la intimitat i protecció de dades. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1.- Criminal compliance en delitos contra la intimidad del art.197, 197 bis), 197 ter) CP. Penas previstas en el art. 197 quinquies) CP 4.2.- Solicitud de información al cliente 4.3.- Informe previo sobre estructura corporativa, orgánica y gestión de las empresas. 4.4.- Mapa de riesgos: Tipos de acción Actividad Económica o social Regulación extra-penal: obligación normativa extra-penal. Sujetos destinatarios: personal de la empresa y colaboradores externos Cuantificación del riesgo.Medidas de vigilancia y control. Cuantificación de la evitación o disminución del riesgo 4.5.- Previsión de recursos financieros para poner en marcha el programa de cumplimiento, mantenerlo actualizado y someterlo a revisión periódica. 4.6.- Previsión del órgano de vigilancia y funcionamiento del modelo: enfoque mercantil y enfoque penal. 4.7.- Canal de denuncias. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 19232030 [AÑO_CURSO] => 31 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Criminal compliance i elaboració de mapes de riscos en defraudacions, especialment delicte fiscal. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Criminal compliance i elaboració de mapes de riscos en defraudacions, especialment delicte fiscal. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1.- Criminal compliance en el sector 5.2.- Solicitud de información al cliente. 5.3.- Informe previo sobre estructura corporativa, orgánica y gestión de las empresas 5.4.- Mapa de riesgos. Tipos de acción: Actividad Económica o social Regulación extra-penal: obligaciones normativas Sujetos destinatarios: personal de la empresa y colaboradores externos Cuantificación riesgo Medidas de vigilancia y control Cuantificación de la evitación o disminución riesgo 5.5.- Previsión de recursos financieros para poner en marcha el programa de cumplimiento, mantenerlo actualizado y someterlo a revisión periódica. 5.6.- Previsión del órgano de vigilancia y funcionamiento del modelo: enfoque mercantil y enfoque penal. 5.7.- Canal de denuncia 5.8.- Propuesta de sistema disciplinario [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 19232030 [AÑO_CURSO] => 31 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Criminal compliance, corrupció i partits polítics [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Criminal compliance, corrupció i partits polítics [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Criminal compliance y corrupción: cohecho y tráfico de influencias. 1.1.Solicitud de información al cliente. 1.2.Informe previo sobre estructura corporativa. 1.3.Mapa de riesgos. Tipos de acción: -Actividad Económica o social. -Regulación extra-penal: obligación normativa extra-penal. -Sujetos destinatarios: personal de la empresa y colaboradores externos. -Cuantificación del riesgo. -Medidas de vigilancia y control. -Cuantificación de la evitación o disminución del riesgo. 1.4.Previsión de recursos financieros par:a poner en marcha el programa de cumplimiento, mantenerlo actualizado y someterlo a revisión periódica. 1.5.Previsión del órgano de vigilancia y funcionamiento del modelo. 1.6.Canal de denuncia. 1.7.Propuesta de sistema disciplinario. 2.- Criminal compliance en partidos políticos. 2.1.Solicitud de información. 2.2.Informe previo sobre estructura interna. 2.3.Mapa de riesgos. -Tipos de acción -Actividad -Regulación extra-penal: obligación normativa extra-penal Sujetos destinatarios : personal del partido y colaboradores externos Cuantificación riesgo -Medidas de vigilancia y control Cuantificación de la evitación o disminución del riesgo 2.5.Previsión de recursos financieros para poner en marcha el programa de cumplimiento, mantenerlo actualizado y someterlo a revisión periódica. 2.6.Previsión del órgano de vigilancia y funcionamiento del modelo 2.7.Canal de denuncia 2.8.Propuesta de sistema disciplinario [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni59763 [NOMBRE_PERSONA] => Norberto Javier [APELLIDOS] => de la Mata Barranco [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Penal. 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Diploma d'Especialització en Criminal Compliance

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 Programa
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 Direcció
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 Professorat
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 Metodologia
-
 Accés i Resultats d'Aprenentatge
+

Metodologia

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