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2a Edició - Codi 23223610/23211390

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Classes en línia en directe, amb possibilitat de visionar-les en diferit. [REQUISITOS_TITULACION] => Funcionaris i empleats públics, advocats, economistes i altres professionals involucrats en la contractació pública, com a consultors, auditors i enginyers. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Amb el pla d'estudis que es presenta es persegueixen diversos objectius: -Coneixement teòric del sistema penal de responsabilitat de les persones jurídiques -Coneixement dels procediments i mesures necessaris per a minimitzar o impedir la comissió de delictes per part d'empreses públiques i privades. -Capacitat d'identificar els riscos de comissió de delictes per part d'aquests organismes, especialment en l'àmbit del sector públic. -Capacitat d'elaborar un programa de compliment eficaç per a la prevenció de delictes, amb els requisits necessaris que ha de complir aquest programa per a superar una possible revisió de les auditories corresponents. 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Les pràctiques col·lusòries entre empreses en l'àmbit de la contractació pública. 14. Les eines de big data per a la prevenció i detecció de delictes en el sector públic. Els sistemes de gestió d'alertes. 15. Visió dels sistemes de Compliance des de la perspectiva jurisprudencial. 16. Implantació d'un programa de Compliance. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La responsabilitat penal de les persones jurídiques: delictes i jurisprudència. 2. Sistemes de gestió de Compliance. Normativa aplicable. 3. L'anàlisi de riscos. Mapa de riscos i judici de probabilitat. 4. El Codi ètic i polítiques i procediments de prevenció en el sistema de Compliance 5. L'oficial de compliment o compliance officer. Perfil professional. Funcions, obligacions i responsabilitats. 6. La responsabilitat penal del compliance officer. 7. Els canals de denúncia interns i externs. Referència a les denúncies anònimes i la seua tramitació. 8. 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Expert universitari en Compliance

Dades generals
+
 Programa
+
 Direcció
+
 Professorat
-
 Metodologia
+
 Accés i Resultats d'Aprenentatge
+

Professorat

Balmisa García-Serrano, Carlos
Secretario General del Colegio de Registradores de España
Bethencourt Rodríguez, Víctor
Ayudante/a. Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València
Campos Acuña, María Concepción
Secretaria de Administración Local. Red Localis. Doctora en Derecho.
Conesa Alagarda, Mayra
Auditora de AENOR.
Cristóbal Rodríguez, María Elena
Analista en la Unidad de Inteligencia Económica de la Dirección de Competencia de la CNMC
Doménech Pascual, Gabriel
Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València.
Escoda Ruanes, Elisenda
Técnica de la Dirección de Prevención. Oficina Antifraude de Cataluña
Font Miret, Javier
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) Auditor Nacional. Director de Área de la ONA
Frigols i Brines, Vicent Eliseu
Ayudante/a Doctor/a. Departament de Dret Penal. Universitat de València
González Hurtado, Jorge Alexandre
Compliance office Spain & Portugal de Publicis Groupe
Iglesias Rey, Patricia
Letrada Mayor del Consello de Contas de Galicia
Jareño Leal, María de los Ángeles
Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València.
Montes Sebastián, Beatriz
Letrada de la Universitat Politècnica de València
Nieto Martín, Adán
Catedrático de Derecho penal. Universidad Castilla-La Mancha
Ortiz de Urbina Gimeno, Íñigo
Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad Complutense. Madrid
Pérez López, Ignacio
Viceinterventor General de Control Financer i Auditories. Intervenció General. Generalitat Valenciana.
Rego Vilar, Simón
Área de Corporaciones Locales, Área de Coordinación General. Consello de Comtas de Galicia.
Rodríguez Polack, María del Mar
Audit Team Leader, National Antifraud Coordination Service (AFCOS-Spain), Intervención General de la Administración del Estado)
Sáiz Díaz, Carlos
Socio. Gómez-Acebo & Pombo Abogados.
Sáiz Peña, Carlos Alberto
Socio de Risk & Compliance de Ecix Group, S.L.
Soucase Furió, Carlos
Economista. Director de Governance, Risk & Compliance de Broseta Compliance, S.L.
Velasco Núñez, Eloy
Magistrado. Audiencia Nacional.

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