1a Edició - Codi 22223610/22211390

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Normativa aplicable. 3. L'anàlisi de riscos. Mapa de riscos i judici de probabilitat. 4. El Codi ètic i polítiques i procediments de prevenció en el sistema de Compliance 5.L'oficial de compliment o compliance officer. Perfil professional. Funcions, obligacions i responsabilitats. 6. La responsabilitat penal del compliance officer. 7. Els canals de denúncia interns i externs. Referència a les denúncies anònimes i la seua tramitació. 8. La formació de l'empleat com a element essencial de prevenció. 9.El sistema disciplinari en l'àmbit del Compliance. 10. La revisió del sistema de Compliance: auditories i actualització. 11.Compliance específic per al sector públic: polítiques per a evitar el conflicte d'interés, polítiques antifrau, polítiques antisuborn i altres polítiques. 12. Els plans antifrau per a l'obtenció dels Fons Next Generatión. 13. Les pràctiques col·lusòries entre empreses en l'àmbit de la contractació pública. 14.Les eines de big data per a la prevenció i detecció de delictes en el sector públic. Els sistemes de gestió d'alertes. 15.Visió dels sistemes de Compliance des de la perspectiva jurisprudencial. 16.Implantació d'un programa de Compliance. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.la responsabilitat penal de les persones jurídiques: delictes i jurisprudència. 2.Sistemes de gestió de Compliance. Normativa aplicable. 3. L'anàlisi de riscos. Mapa de riscos i judici de probabilitat. 4. El Codi ètic i polítiques i procediments de prevenció en el sistema de Compliance 5.L'oficial de compliment o compliance officer. Perfil professional. Funcions, obligacions i responsabilitats. 6. La responsabilitat penal del compliance officer. 7. Els canals de denúncia interns i externs. Referència a les denúncies anònimes i la seua tramitació. 8. 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Professorat

Balmisa García-Serrano, Carlos
Secretario General del Colegio de Registradores de España
Batet Jiménez, María del Pilar
Jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación Provincial de Castellón.
Bethencourt Rodríguez, Víctor
Ayudante/a. Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València
Boix Reig, Javier
Abogado Titular. Despacho Javier Boix Reig
Campos Acuña, María Concepción
Secretaria de Administración Local. Red Localis. Doctora en Derecho.
Conesa Alagarda, Mayra
Auditora de AENOR.
Cristóbal Rodríguez, María Elena
Analista en la Unidad de Inteligencia Económica de la Dirección de Competencia de la CNMC
Doménech Pascual, Gabriel
Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València.
Escoda Ruanes, Elisenda
Técnica de la Dirección de Prevención. Oficina Antifraude de Cataluña
Frigols i Brines, Vicent Eliseu
Advocat. Despatx D. Eliseu Frigols i Brines
García-Royo Díaz, Julia
Vocal Asesora. Subdirección de Ayudas Públicas e Informes de Proyectos Normativos Dpto. Promoción de la Competencia COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Ituren Oliver, José Alberto
Profesor Titular UV. Federación de Caza de la Comunidad Valenciana
Jareño Leal, María de los Ángeles
Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València.
Montes Sebastián, Beatriz
Letrada de la Universitat Politècnica de València
Moreno Alcázar, Miguel Ángel
Prof. Titular de Derecho Penal. Universitat de València.
Nieto Martín, Adán
Catedrático de Derecho penal. Universidad Castilla-La Mancha
Ortiz de Urbina Gimeno, Íñigo
Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad Complutense. Madrid
Pérez López, Ignacio
Viceinterventor General de Control Financer i Auditories. Intervenció General. Generalitat Valenciana.
Pérez Martínez, Diego
Director División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Puente Escobar, Agustín
Socio de BROSETA ABOGADOS en el área de de Privacidad, IT y Entornos Digitales.
Sáiz Díaz, Carlos
Socio. Gómez-Acebo & Pombo Abogados.
Soucase Furió, Carlos
Economista. Director de Governance, Risk & Compliance de Broseta Compliance, S.L.
Velasco Núñez, Eloy
Magistrado. Audiencia Nacional.

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S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
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